Montreal Call Floors, a Panama Collector, and Seven New Names Inside Vermont’s $21 Million Grandparent Scam Case

De aanklacht van Vermont beschrijft geen slimme neef met een cadeau voor stemmen. Het beschreef een product. Op 20 februari 2025 heeft een federale jury in Burlington 25 Canadese onderdanen aangeklaagd. De aanklacht werd op 4 maart ontmanteld. De Canadese politie heeft er die dag 23 gearresteerd. Twee namen ontbraken op de boekingsfoto's: Gareth West en Jimmy Ylimaki. De aanklagers zeggen dat de groep, van de zomer van 2021 tot en met 4 juni 2024, telefoons werkte in en rond Montreal en meer dan $ 21 miljoen nam van ouderen in Vermont en meer dan 40 andere staten. Sommige Canadese rapportage over het bredere netwerk heeft een cijfer dichter bij $ 30 miljoen gebruikt. Het nummer van de Verenigde Staten Advocaat's kantoor was bereid om in de aanklacht aankondiging was $ 21 miljoen. Dat is het woord, geen belofte die iemand zal worden terugbetaald.

Het script is oud genoeg om een naam te hebben in het kantoor van elke openbare aanklager. Een beller beweert een kleinkind te zijn. Er is een crash geweest, of een arrestatie, en de borg moet vandaag komen. Een tweede stem staat op het spel als advocaat of griffier. De grootouder mag niemand anders bellen. Een persoon die zich voordeed als borg komt naar de deur en vertrekt met contant geld. Het geld verhuist naar Canada door koerier, bankoverschrijving, of cryptogeld. De aanklacht zegt dat beweging het punt was van het witwassen: verberg de bron en verberg de namen.

That last step is what turns a phone lie into a company.

Who Prosecutors Say Ran the Floor

De aanklacht beweert dat de call centers beheerd werden door West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn, en Ricky Ylimaki, en het laadt die vijf aan met samenzwering om wit te wassen. Het geld en de fraude. De aliassen in de oplaadpapieren lezen als een shift schema. West was “Buddy” and “Muscles.” Khalid was “Paul” or “Pauly.” Tatto was “Chevy” and “Truck.” Moskwyn was “HK.” Ricky Ylimaki was “Ruffles.” His relative Jimmy Ylimaki was “Coop.” Andere verdachten droegen namen als "Styx," "Carter," "Elvis," "Brady," "Parker" en "blondie." De bijnamen zijn niet kleur. Zij zijn hoe een ketelruimte een dozijn stemmen tegenhoudt om hun eigen stem te gebruiken.

Als veroordeeld op de hoogste punten beschreven in de aankondiging van de regering, de vijf vermeende managers geconfronteerd tot 40 jaar. De resterende verdachten staan voor 20 op het gebied van draadfraude theorieën. Die cijfers zijn blootstelling. Een aanklacht is een beschuldiging. De meeste mensen die in maart 2025 in Quebec werden gearresteerd, vochten nog steeds tegen uitlevering meer dan een jaar later, wat betekent dat een Burlington jury hen niet had gehoord.

West, die zich in Canada presenteerde als vastgoedontwikkelaar en een fitness persoonlijkheid, werd gearresteerd in juli 2025 bij een Airbnb in Saint-Colomban, Quebec, na maanden als de Het publieke gezicht CBC had al geprofileerd. Jimmy Ylimaki was de laatste van de 25 nog steeds beschreven als op grote schaal. In maart 2026 werd hij gearresteerd in Nicaragua, naar de Verenigde Staten gebracht en in Vermont voorgeleid. Hij pleitte niet schuldig. Vermont Daily Chronicle meldde dat hij op dat moment de enige was van de oorspronkelijke 25 die daadwerkelijk in het district Vermont was voorgeleid, omdat een verdachte buiten Canada kan sneller bewegen dan een verdachte die thuis uitlevering betwist. Assistent Verenigde Staten Advocaat Nate Burris pleitte voor detentie en wees op een in beslag genomen gespreksformulier waarin 34 Vermont-doelen werden vermeld op naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en een geraamd inkomen. Het blad is het tegenovergestelde van een willekeurige robocall. Het is een lijst met vooruitzichten.

The Collector Who Got a Number First

De gedaagden zijn niet de enige mensen die in deze economie zijn veroordeeld. Stefano Zanetti, een 44-jarige Canadees gearresteerd in Panama en uitgeleverd, was de verzamelaar van een grootouder-scam netwerk aanklagers gebonden aan dezelfde Montreal gesprekken. Op 4 mei 2026 veroordeelde rechter J. Nicholas Ranjan in Pittsburgh hem tot 188 maanden, een dag van vrijlating onder toezicht, een boete van 35.000 dollar en 780,870 dollar aan restitutie. Zanetti accepteerde de verantwoordelijkheid voor verliezen van de overheid tussen de $1,5 miljoen en $3,5 miljoen. Gerechtspapieren beschreven opbrengsten besteed aan een Porsche, boten, jetski's, privé-vluchten, en cocaïne. Twee andere mannen die de inzamelingsoperatie vanuit het buitenland hielpen leiden, Samuel David Ferrer Avila en Cesar Javier Chourio Morante, werden veroordeeld en veroordeeld na hun eigen uitleveringen uit Panama. De aankondiging van Zanetti's straf wees lezers terug naar Vermont: een aparte aanklacht daar had 25 Canadezen aangeklaagd voor de call centers die die Samenzwering.

Een Florida koerier, Dave Leblanc, tekende een ander nummer in dezelfde Burlington rechtbank. Op 16 oktober 2025, rechter William K. Sessies III veroordeelde hem tot iets meer dan drie jaar en noemden de regeling een van de ernstigste fraudes die hij had gezien. De aanklagers schreven dat Leblanc en de mensen om hem heen... persoonlijk tussen 2,5 miljoen en 3 miljoen dollar verzamelden. De rollen waren gespecialiseerd. Openers raakten in paniek. Een advocaat legde de borg uit. Een koerier nam de envelop mee. Een wasser heeft het verplaatst. Niemand in die keten moest een genie zijn. Ze moesten op tijd zijn.

Zanetti's restitutie order is echt en het is geen 21 miljoen dollar. Luxe uitgaven in Panama is het tegenovergestelde van een realiseerbare activa. Porsches degraderen. De drugsaankopen komen niet terug als een cheque aan een gepensioneerde in een andere staat. Families die de borg van een kleinkind hebben betaald, worden niet geheeld door een persbericht.

Seven More Names, Same Script

De eerste aanklacht was niet de laatste telling. Op 18 november 2025 rekende een jury van Vermont nog zeven Canadezen aan. De aanklacht werd op 7 mei 2026 geopend, de dag nadat ze in Canada werden gearresteerd. De nieuwe verdachten, alle verondersteld onschuldig, zijn Evangelos Lohaitis, ook bekend als "bucky," van heilige-eustache; Mitchell Burnett-Guarna, "Juice," van Dorval; Kyle minder, "brock," van Notre-Dame-de-l'Île-Perrot; Luca Santalucia, "Rocco," van montreal, ook wel LaCosta St. Francis; Glen Crossley, "Buju," van Kirkland; Cody joudouin-king, "lids," van vaudreuil-dorion; en panagiota founto's, "nike," van laval. Ze staan voor 20 jaar als ze veroordeeld worden. De regering zegt dat ze hetzelfde grootouderscript gebruikten, in hetzelfde 2021-2024 venster, tegen oudere slachtoffers in Vermont en meer dan 40 andere staten.

St. Johnsbury advocaat David Sleigh werd gemeld als advocaat voor Santalucia. De anderen waren bij de ontsluiting niet tot Vermont-advocaten benoemd omdat ze nog in Canada waren. De Montreal Gazette meldde dagen later dat drie van de in Montreal gearresteerde mannen in de zaak waren vrijgelaten terwijl de uitleveringsstrijd werd voortgezet. Vrijlaten in Canada is geen ontslag in Vermont. Het is een kalender. Eerste assistent Verenigde Staten Advocaat Jonathan Ophardt crediteerde binnenlandse veiligheid onderzoeken, irs crimineel onderzoek, en douane en grensbescherming, plus lokale agentschappen in de landen de gesprekken Aangeraakt en het kantoor van justitie van internationale zaken. De foto van een arrestatie is makkelijk. De vlucht naar Burlington is het werk.

Draadfraude is het statuut voor dit feitenpatroon. De oproep gaat over een grens. Het geld gaat een grens over. Het slachtoffer ontmoet nooit de persoon die het script schreef. Vermont werd de locatie omdat daar de grand jury zat, niet omdat een kleine staat elk doel hield. Roterende steden maakten deel uit van het ontwerp. Een politie-afdeling die één geldopname ziet, ziet geen patroon. Een federaal dossier dat er honderden ziet wel.

The AEGIS Alliance has tracked the industrial versions of this pitch for years. The Federal Trade Commission’s romance-scam tallies already showed billion-dollar losses before this indictment. The fantoomhacker gevallen used a tech-support voice and the same target, an older person with a balance and a phone. IRS-impostormail dropped remote-access tools instead of a bail story. Different opening lines. Same product: urgency, secrecy, and a transfer that cannot be recalled.

The Tell Is the Request for Silence

Het preventieadvies is kort omdat de zwendel kort is. Als een beller beweert dat een kleinkind in de gevangenis zit, hang dan op en bel het kleinkind op een nummer dat al opgeslagen is in de telefoon. Echte rechtbanken sturen geen vreemdeling naar een woonkamer om borgsom te innen. Een eis die je niemand vertelt is geen juridische strategie. Het is het teken. Banken zijn beter geworden in het markeren van een grote geldopname door een oudere klant. Ze zijn niet goed genoeg geworden. Koeriers zijn er nog steeds. Slachtoffers geven nog steeds de envelop omdat in dat half uur, weigeren voelt als het verlaten van een kind. Die emotionele wiskunde is waarom de industrie elke persconferentie overleeft.

Global News beschreef cocaïne, luxe speelgoed en privévluchten aan de andere kant van die enveloppen. De levensstijl werkt alleen als de mensen die het geld stuurden nooit de mannen zien die de telefoontjes pleegden. De scripts zijn in het Engels. Het geld is in Amerikaanse dollars. De organisatoren, de aanklagers zeggen, verkochten zichzelf als zakenlieden.

Readers who want the wider elder-fraud shelf can stay in misdaadnieuws en op de U.S. news Bureau. De Vermont-aanklachten blijven beschuldigingen voor bijna iedereen over beide aanklachten. Zanetti's 15 en een half jaar zijn geen beschuldiging. Leblanc's straf is geen beschuldiging. Het bedrag van 21 miljoen dollar is wat de regering in een persbericht stopte, geen restitutiecontrole. Tot de uitlevering is voltooid, het kopiëren van het callcenter model is nog steeds makkelijker dan het begraven.