Montreal Call Floors, a Panama Collector, and Seven New Names Inside Vermont’s $21 Million Grandparent Scam Case

L'accusa del Vermont non descrisse un cugino intelligente con un dono per le voci. Ha descritto un prodotto. Il 20 febbraio 2025, una gran giuria federale a Burlington rientrò in carica contro 25 cittadini canadesi. L'accusa non fu sigillata il 4 marzo. La polizia canadese ha arrestato provvisoriamente 23 di loro quel giorno. Mancavano due nomi dalle foto di prenotazione: Gareth West e Jimmy Ylimaki. I procuratori dicono che il gruppo, dall'estate del 2021 al 4 giugno 2024, ha lavorato i telefoni in e intorno a Montreal e ha preso più di $21 milioni da persone anziane in Vermont e più oltre 40 altri stati. Alcuni rapporti canadesi sulla rete più ampia hanno usato una cifra più vicina a 30 milioni di dollari. Il numero degli Stati Uniti L'ufficio del procuratore era disposto a inserire l'annuncio di carica era di 21 milioni di dollari. Questo è il pavimento, non una promessa che nessuno sarà ripagato.

Il copione e' abbastanza vecchio da avere un nome in ogni ufficio del procuratore generale. Un chiamante sostiene di essere un nipote. C'è stato un incidente, o un arresto, e la cauzione è dovuta oggi. Una seconda voce viene in linea come un avvocato o un impiegato del tribunale. Al nonno viene detto di non chiamare nessun altro. Una persona che si presenta come un bondsman della cauzione viene alla porta e parte con denaro. Il denaro si sposta in Canada tramite corriere, bonifico bancario o criptovaluta. L'accusa dice che il movimento era il punto dei conteggi di riciclaggio: nascondere la fonte e nascondere i nomi.

That last step is what turns a phone lie into a company.

Who Prosecutors Say Ran the Floor

L'accusa allega i call center sono stati gestiti da West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn, e Ricky Ylimaki, e carica questi cinque con l'intento di riciclare il denaro così come con la frode. Gli alias nelle carte di ricarica si leggono come un programma di turni. West era "buddy" e "Muscles". Khalid era "paul" o "Pauly." Tatto era "chevy" e "Truck". Moskwyn era "HK." Ricky Ylimaki era "ruffles". Altri imputati portavano nomi come "Styx", "Carter", "Elvis", "Brady", "Parker", e "blondie". Sono come un locale caldaia mantiene una dozzina di voci dall'uso loro.

Se condannato ai vertici descritti nell'annuncio del governo, i cinque presunti dirigenti devono affrontare fino a 40 anni. I restanti imputati affrontano fino a 20 su teorie filo-fraud. Quei numeri sono esposti. Un'accusa e' un'accusa. La maggior parte delle persone arrestate in Quebec nel marzo 2025 stavano ancora combattendo l'estradizione più di un anno dopo, il che significa che una giuria di Burlington non li aveva sentiti.

West, che si è presentato in Canada come sviluppatore immobiliare e una personalità di fitness, è stato arrestato nel luglio 2025 ad un Airbnb a Saint-Colomban, Quebec, dopo mesi come il faccia pubblica CBC aveva già profilato. Jimmy Ylimaki era l'ultimo dei 25 originali ancora descritto come in grande. Nel marzo 2026 fu arrestato in Nicaragua, rimosso negli Stati Uniti, e arrangiato nel Vermont. Non ha dichiarato colpevole. Il Vermont Daily Chronicle ha riferito che era, a quel punto, l'unico dei 25 originali che erano stati effettivamente denunciati nel distretto del Vermont, perché un imputato trovato fuori del Canada può muoversi più velocemente di un convenuto che contesta l'estradizione a casa. Assistente degli Stati Uniti Il Procuratore Nate Burris ha sostenuto per la detenzione e ha indicato un foglio di chiamata sequestrato che ha elencato 34 obiettivi Vermont per nome, indirizzo, età, numero di telefono e una gamma di reddito proiettata. Il foglio è l'opposto di un robocall casuale. È una lista di prospettive.

The Collector Who Got a Number First

Gli imputati del call-center non sono gli unici che sono stati condannati in questa economia. Stefano Zanetti, un 44enne canadese arrestato a Panama ed estradato, era il lato collezionista di un procuratore di rete nonno legato alle stesse chiamate di Montreal. Il 4 maggio 2026, il giudice distrettuale degli Stati Uniti J. Nicholas Ranjan a Pittsburgh lo condannò a 188 mesi, un giorno di rilascio supervisionato, una multa di 35.000 dollari e 780.870 dollari in restituzione. Attraverso il suo appello, Zanetti ha accettato la responsabilità per le perdite che il governo ha messo tra $1,5 milioni e $3,5 milioni. I documenti di corte hanno descritto i proventi spesi su una Porsche, barche, jet ski, voli privati e cocaina. Altri due uomini che hanno aiutato a gestire l'operazione di raccolta dall'estero, Samuel David Ferrer Avila e Cesar Javier Chourio Morante, sono stati condannati e condannati dopo il loro stesso estradizioni da Panama. L'annuncio del Dipartimento di Giustizia della sentenza di Zanetti ha richiamato i lettori al Vermont: un'accusa separata aveva accusato 25 canadesi per i call center alimentando che cospirazione.

Un corriere florida, Dave Leblanc, disegnava un numero diverso nello stesso tribunale di burlington. su ottobre 16, 2025, giudice William K. Le sessioni III lo condannarono a poco più di tre anni e chiamarono il regime una delle più gravi frodi che aveva visto. I procuratori hanno scritto che Leblanc e le persone immediatamente intorno a lui personalmente raccolti tra $2,5 milioni e $3 milioni. I ruoli erano specializzati. Gli aperitivi hanno preso dal panico il nonno. Un "avvocato" ha spiegato la cauzione. Un corriere ha preso la busta. Un riciclatore l'ha spostato. Nessuno in quella catena doveva essere un genio. Dovevano essere in tempo.

L'ordine di restituzione di Zanetti è reale e non è di $21 milioni. La spesa di lusso a Panama è l'opposto di una risorsa recuperabile. Le Porsche deprezzano. Gli acquisti di droga non tornano come un assegno a un pensionato in un altro stato. Le famiglie che hanno collegato la cauzione di un nipote non sono completate da un comunicato stampa.

Seven More Names, Same Script

La prima accusa non era l'ultimo conteggio. Il 18 novembre 2025, un Gran Giuria del Vermont ha accusato altri sette cittadini canadesi. L'accusa non fu sigillata il 7 maggio 2026, il giorno dopo l'arresto in Canada. I nuovi imputati, tutti presunti innocenti, sono Evangelos Lohaitis, noto anche come "bucky", di santo-eustache; Mitchell Burnett-Guarna, "Juice," di Dorval; Kyle menoer, "brock," di Notre-Dame-de-l'Île-Perrot; Luca Santalucia, "Rocco", di montreal, indicato anche nella copertura locale come LaCosta St. Francis; Glen Crossley, "Buju", di Kirkland; Cody Jodouin-King, "Lids", di vaudreuil-dorion; e panagiota fountos, "nike", di laval. affrontano fino a 20 anni se condannati. Il governo dice che hanno lavorato lo stesso copione nonno, nella stessa finestra 2021--2024, contro le vittime anziani in Vermont e più di 40 altri stati.

L'avvocato di St. Johnsbury David Sleigh è stato segnalato come consulente per Santalucia. Gli altri non erano stati nominati avvocati del Vermont perché erano ancora in Canada. La Montreal Gazette riportò giorni dopo che tre uomini della zona di Montreal arrestati nel caso erano stati rilasciati mentre la lotta di estradizione continuò. Il rilascio in canada non è un licenziamento in Vermont. è un calendario. primo assistente stati uniti Il procuratore Jonathan Ophardt ha accreditato le indagini di sicurezza della patria, irs investigazione penale, e la dogana e la protezione dei confini, più le agenzie locali attraverso gli stati le chiamate Toccato e l'ufficio della giustizia degli affari internazionali. La fotografia di un arresto è facile. Il volo per Burlington è il lavoro.

La frode via cavo è lo statuto costruito per questo modello di fatto. La chiamata attraversa un confine. Il denaro attraversa un confine. La vittima non incontra mai la persona che ha scritto il copione. Il Vermont divenne il luogo in cui si sedeva il Gran Giurì, non perché un piccolo Stato deteneva ogni bersaglio. Le città rotanti facevano parte del disegno. Un dipartimento di polizia che vede un pick-up in contanti non vede uno schema. Un dossier federale che vede centinaia di loro.

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The Tell Is the Request for Silence

Il consiglio di prevenzione è breve perché la truffa è breve. Se un chiamante sostiene che un nipote è in prigione, appendere e chiamare il nipote su un numero già salvato nel telefono. I tribunali reali non inviano uno sconosciuto in un soggiorno per raccogliere la cauzione in contanti. Una domanda che dite a nessuno non è una strategia legale. E' il punto. Le banche hanno ottenuto meglio a contrassegnare un grande prelievo di denaro da un cliente più anziano. Non hanno ottenuto abbastanza bene. Corrieri ancora arrivano. Le vittime ancora consegnano la busta perché, in quella mezz'ora, il rifiuto sembra abbandonare un bambino. Quella matematica emotiva è il motivo per cui l'industria sopravvive ad ogni conferenza stampa.

Global News ha descritto cocaina, giocattoli di lusso e voli privati sull'altra estremità di quelle buste. Lo stile di vita funziona solo se le persone che hanno inviato i soldi non vedono mai gli uomini che hanno fatto le chiamate. Gli script sono in inglese. Il denaro è in dollari americani. Gli organizzatori, dicono i procuratori, si sono venduti come uomini d'affari.

Readers who want the wider elder-fraud shelf can stay in crime news e sulla Stati Uniti d'America scrivania. Le accuse del Vermont rimangono accuse per quasi tutti su entrambe le accuse. I 15 anni e mezzo di Zanetti non sono un'accusa. La sentenza di Leblanc non e' un'accusa. La cifra di $21 milioni è quello che il governo ha messo in un comunicato stampa, non un controllo di restituzione. Fino a quando l'estradizione termina, copiare il modello call-center è ancora più facile che seppellirlo.