Montreal Call Floors, a Panama Collector, and Seven New Names Inside Vermont’s $21 Million Grandparent Scam Case

A acusação de Vermont não descreveu um primo inteligente com um dom para vozes. Descreveu um produto. Em 20 de fevereiro de 2025, um grande júri federal em Burlington devolveu acusações contra 25 cidadãos canadenses. A acusação foi aberta em 4 de março. A polícia canadense prendeu provisoriamente 23 deles naquele dia. Faltavam dois nomes das fotos de reserva: Gareth West e Jimmy Ylimaki. Ministério Públicos dizem que o grupo, do verão de 2021 até 4 de junho de 2024, trabalhou com telefones em Montreal e arredores e levou mais de 21 milhões de dólares de idosos em Vermont e mais mais de 40 outros estados. Alguns relatórios canadenses sobre a rede mais ampla têm usado um valor mais próximo de US $ 30 milhões. O número dos Estados Unidos O escritório do advogado estava disposto a colocar no anúncio de cobrança era de 21 milhões de dólares. Esta é a palavra, não é uma promessa que alguém será reembolsado.

O guião tem idade suficiente para ter um nome em todos os escritórios do Procurador-Geral. Um ouvinte diz ser neto. Houve um acidente, ou uma detenção, e a fiança é devida hoje. Uma segunda voz entra em linha como advogada ou assistente. Disseram ao avô para não ligar a mais ninguém. Uma pessoa que se faz passar por fiador vem à porta e sai com dinheiro. O dinheiro se move para o Canadá por correio, transferência bancária ou criptomoeda. A acusação diz que o movimento era o ponto das acusações de lavagem: esconder a fonte e esconder os nomes.

That last step is what turns a phone lie into a company.

Who Prosecutors Say Ran the Floor

A acusação alega que os call centers foram geridos por West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn e Ricky Ylimaki, e acusa aqueles cinco de conspirarem para lavar. o dinheiro, bem como com a fraude. Os pseudónimos nos papéis de carregamento parecem horários de turno. West era "coddy" e "Muscles." Khalid era "paul" ou "Pauly." Tatto era "chevy" e "Truck." Moskwyn era "hk." riky ylimaki era "ruffles." seu relativamente Jimmy Ylimaki era "coop." Outros réus carregavam nomes como "Styx", "Carter", "Elvis", "Brady", "Parker" e "blondie". Os apelidos não são de cor. É assim que uma sala de caldeiras impede uma dúzia de vozes de usar as suas.

Se condenados pelas principais contas descritas no anúncio do governo, os cinco supostos gerentes enfrentam até 40 anos. Os restantes réus enfrentam até 20 teorias de fraude. Esses números são de exposição. Uma acusação é uma alegação. A maioria das pessoas presas em Quebec, em março de 2025, ainda lutavam contra a extradição mais de um ano depois, o que significa que um júri de Burlington não as tinha ouvido.

West, que se apresentou no Canadá como um desenvolvedor imobiliário e uma personalidade fitness, foi preso em julho de 2025 em um Airbnb em Saint-Colomban, Quebec, após meses como o O CBC já tinha perfilizado. Jimmy Ylimaki foi o último dos 25 originais ainda descrito como foragido. Em março de 2026 foi preso na Nicarágua, levado para os Estados Unidos e acusado em Vermont. Ele declarou-se inocente. Vermont Daily Chronicle relatou que ele era, naquele momento, o único dos 25 originais que tinha sido realmente acusado no Distrito de Vermont, porque um réu encontrou fora do Canadá pode mover-se mais rápido do que um réu contestando extradição em casa. Estados Unidos assistentes O advogado Nate Burris defendeu a detenção e apontou para uma ficha de chamadas apreendida que listou 34 alvos Vermont por nome, endereço, idade, número de telefone e uma faixa de renda projetada. A folha é o oposto de um robocall aleatório. É uma lista de prospectos.

The Collector Who Got a Number First

Os réus do call-center não são as únicas pessoas que foram condenadas nesta economia. Stefano Zanetti, um canadense de 44 anos, preso no Panamá e extraditado, era o lado colecionador de uma rede de promotores ligados às mesmas chamadas de Montreal. Em 4 de maio de 2026, o juiz do Distrito dos Estados Unidos, J. Nicholas Ranjan, em Pittsburgh, condenou-o a 188 meses, um dia de libertação supervisionada, uma multa de $35,000, e $780870 em restituição. Através de seu apelo, Zanetti aceitou a responsabilidade por perdas que o governo colocou entre US $ 1,5 milhões e US $ 3,5 milhões. Documentos do tribunal descreveram receitas gastas em um Porsche, barcos, jet skis, voos privados e cocaína. Dois outros homens que ajudaram a executar a operação de coleta no exterior, Samuel David Ferrer Avila e Cesar Javier Chourio Morante, foram condenados e condenados após a sua própria extradição do Panamá. O anúncio do Departamento de Justiça da sentença de Zanetti apontou os leitores para Vermont: uma acusação separada havia cobrado 25 canadenses para os call centers alimentando que conspiração.

Um mensageiro da Flórida, Dave Leblanc, desenhou um número diferente no mesmo tribunal de Burlington. em 16 de outubro de 2025, juiz William K. Sessões III condenou-o a um pouco mais de três anos e chamou o esquema de uma das fraudes mais graves que ele tinha visto. Os promotores escreveram que Leblanc e as pessoas imediatamente ao seu redor pessoalmente coletaram entre US $ 2,5 milhões e US $ 3 milhões. Os papéis eram especializados. Os abridores entraram em pânico com o avô. Um advogado explicou a fiança. Um mensageiro levou o envelope. Um lavador moveu-o. Ninguém nessa corrente tinha de ser um génio. Tinham de chegar a horas.

A ordem de restituição do Zanetti é real e não custa 21 milhões. Gastar luxo no Panamá é o oposto de um bem recuperável. Os Porsches depreciam. As compras de drogas não voltam como um cheque para um aposentado em outro estado. Famílias que transferiram a fiança de um neto não são completadas por um comunicado de imprensa.

Seven More Names, Same Script

A primeira acusação não foi a última contagem. Em 18 de novembro de 2025, um grande júri de Vermont acusou mais sete cidadãos canadenses. A acusação foi aberta em 7 de maio de 2026, no dia seguinte à sua prisão no Canadá. Os novos réus, todos presumidos inocentes, são Evangelos Lohaitis, também conhecido como "bucky", de santo-eustache; Mitchell Burnett-Guarna, "Juice", de Dorval; Kyle menor, "brock," de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot; Luca Santalucia, "Rocco", de montreal, também referido na cobertura local como LaCosta St. Francis; Glen Crossley, "Buju", de Kirkland; Cody Jodouin-King, "Lids", de vaudreuil-dorion; e Panagiota Fountotos, "Nike", de Laval. Enfrentam até 20 anos se forem condenados. O governo diz que trabalhou o mesmo roteiro de avós, na mesma janela de 2021 a 2024, contra vítimas idosas em Vermont e mais de 40 outros estados.

O advogado de St. Johnsbury David Sleigh foi relatado como advogado para Santalucia. Os outros não tinham sido nomeados advogados Vermont, porque ainda estavam no Canadá. O Montreal Gazette relatou dias depois que três dos homens da área de Montreal presos no caso tinham sido liberados enquanto a luta de extradição continuou. A libertação no Canadá não é uma demissão em Vermont. É um calendário. primeiro assistente estados unidos O advogado Jonathan Ophardt creditou as investigações de segurança nacional, investigação criminal, alfândega e proteção de fronteiras, além de agências locais em todos os estados as chamadas Tocado e escritório do Departamento de Justiça de assuntos internacionais. A fotografia de uma prisão é fácil. O voo para Burlington é o trabalho.

Fraude de arame é o estatuto construído para este padrão de fato. A chamada atravessa uma fronteira. O dinheiro atravessa uma fronteira. A vítima nunca conhece a pessoa que escreveu o guião. Vermont tornou-se o local porque era onde o grande júri se sentava, não porque um pequeno estado mantinha cada alvo. Cidades rotativas faziam parte do projeto. Um departamento de polícia que vê uma recolha de dinheiro não vê um padrão. Um ficheiro federal que vê centenas deles.

The AEGIS Alliance has tracked the industrial versions of this pitch for years. The Federal Trade Commission’s romance-scam tallies already showed billion-dollar losses before this indictment. The phantom-hacker cases used a tech-support voice and the same target, an older person with a balance and a phone. IRS-impostor mail dropped remote-access tools instead of a bail story. Different opening lines. Same product: urgency, secrecy, and a transfer that cannot be recalled.

The Tell Is the Request for Silence

The prevention advice is short because the scam is short. If a caller claims a grandchild is in jail, hang up and call the grandchild on a number already saved in the phone. Real courts do not send a stranger to a living room to collect bail in cash. A demand that you tell no one is not a legal strategy. It is the tell. Banks have gotten better at flagging a large cash withdrawal by an older customer. They have not gotten good enough. Couriers still arrive. Victims still hand over the envelope because, in that half hour, refusing feels like abandoning a child. That emotional math is why the industry survives every press conference.

Global News described cocaine, luxury toys, and private flights on the other end of those envelopes. The lifestyle only works if the people who sent the money never see the men who made the calls. The scripts are in English. The cash is in U.S. dollars. The organizers, prosecutors say, sold themselves as businessmen.

Readers who want the wider elder-fraud shelf can stay in crime news and on the U.S. news desk. The Vermont charges remain allegations for almost everyone on both indictments. Zanetti’s 15 and a half years are not an allegation. Leblanc’s sentence is not an allegation. The $21 million figure is what the government put in a press release, not a restitution check. Until extradition finishes, copying the call-center model is still easier than burying it.