Montreal Call Floors, a Panama Collector, and Seven New Names Inside Vermont’s $21 Million Grandparent Scam Case

Die Anklageschrift von Vermont beschrieb keinen klugen Cousin mit einem Geschenk für Stimmen. Es beschreibt ein Produkt. Am 20. Februar 2025 gab eine Grand Jury in Burlington Anklage gegen 25 kanadische Staatsangehörige zurück. Die Anklage wurde am 4. März entsiegelt. Die kanadische Polizei verhaftete 23 von ihnen an diesem Tag vorläufig. Zwei Namen fehlten auf den Buchungsfotos: Gareth West und Jimmy Ylimaki. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass die Gruppe vom Sommer 2021 bis zum 4. Juni 2024 Telefone in und um Montreal arbeitete und mehr als 21 Millionen Dollar von älteren Menschen in Vermont und mehr nahm 40 andere Staaten. Einige kanadische Berichterstattung über das breitere Netzwerk hat eine Zahl näher an $ 30 Millionen verwendet. Die Zahl der Vereinigten Staaten Die Staatsanwaltschaft war bereit, die Ankündigung der Anklage mit 21 Millionen US-Dollar einzureichen. Das ist der Boden, kein Versprechen, dass jemand zurückgezahlt wird.

Das Drehbuch ist alt genug, um einen Namen im Büro jedes Generalstaatsanwalts zu haben. Ein Anrufer behauptet, ein Enkelkind zu sein. Es gab einen Absturz oder eine Festnahme, und heute ist eine Kaution fällig. Eine zweite Stimme kommt auf die Linie als Anwalt oder Gerichtsschreiber. Der Großvater wird aufgefordert, niemanden anderen anzurufen. Eine person, die sich als bail bondsman ausgibt, kommt zur tür und geht mit bargeld. Das Bargeld bewegt sich nach Kanada per Kurier, Banküberweisung oder Kryptowährung. In der Anklageschrift heißt es, dass Bewegung der Punkt der Geldwäsche war: Verstecken Sie die Quelle und verstecken Sie die Namen.

That last step is what turns a phone lie into a company.

Who Prosecutors Say Ran the Floor

The indictment alleges the call centers were managed by West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn, and Ricky Ylimaki, and it charges those five with conspiring to launder the money as well as with the fraud. The aliases in the charging papers read like a shift schedule. West was „Buddy“ and „Muscles.“ Khalid was „Paul“ or „Pauly.“ Tatto was „Chevy“ and „Truck.“ Moskwyn was „HK.“ Ricky Ylimaki was „Ruffles.“ His relative Jimmy Ylimaki was „Coop.“ Other defendants carried names like „Styx,“ „Carter,“ „Elvis,“ „Brady,“ „Parker,“ and „Blondie.“ The nicknames are not color. They are how a boiler room keeps a dozen voices from using their own.

Wenn sie zu den in der Ankündigung der Regierung beschriebenen Spitzenwerten verurteilt werden, stehen die fünf angeblichen Manager vor bis zu 40 Jahren. Die verbleibenden Angeklagten sehen sich bis zu 20 mit Drahtbetrugstheorien konfrontiert. Diese Zahlen sind Exposition. Eine Anklage ist eine Behauptung. Die meisten der im März 2025 in Quebec verhafteten Personen kämpften mehr als ein Jahr später immer noch gegen die Auslieferung, was bedeutet, dass eine Jury aus Burlington sie nicht gehört hatte.

West, der sich in Kanada als Immobilienentwickler und Fitness-Persönlichkeit präsentierte, wurde im Juli 2025 bei einem Airbnb in Saint-Colomban, Quebec, nach Monaten verhaftet public face cbc hatte bereits profiliert. Jimmy Ylimaki war der letzte der ursprünglichen 25, die immer noch als frei bezeichnet wurden. Im März 2026 wurde er in Nicaragua verhaftet, in die Vereinigten Staaten gebracht und in Vermont angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig. Vermont Daily Chronicle berichtete, dass er zu diesem Zeitpunkt der einzige der ursprünglichen 25 war, der tatsächlich im Distrikt von Vermont angeklagt worden war, weil ein Angeklagter gefunden hatte außerhalb Kanadas schneller als ein Beklagter, der die Auslieferung zu Hause bestreitet. Assistant Vereinigte Staaten Rechtsanwalt Nate Burris argumentierte für die Inhaftierung und wies auf ein beschlagnahmtes Anrufblatt hin, in dem 34 Vermont-Ziele nach Name, Adresse, Alter, Telefonnummer und einer prognostizierten Einkommensspanne aufgeführt waren. Das Blatt ist das Gegenteil von einem zufälligen Robocall. Es ist eine Prospektionsliste.

The Collector Who Got a Number First

Die Call-Center-Beklagten sind nicht die einzigen Menschen, die in dieser Wirtschaft verurteilt wurden. Stefano Zanetti, ein 44-jähriger Kanadier, der in Panama verhaftet und ausgeliefert wurde, war die Sammlerseite eines Großeltern-Betrugsnetzwerks, das an die gleichen Anrufe in Montreal gebunden war. Am 4. Mai 2026 verurteilte ihn der US-Bezirksrichter J. Nicholas Ranjan in Pittsburgh zu 188 Monaten, einem Tag der überwachten Freilassung, einer Geldstrafe von 35.000 US-Dollar und einer Restitution von 780.870 US-Dollar. Durch sein Plädoyer übernahm Zanetti die Verantwortung für Verluste, die die Regierung zwischen 1,5 Millionen und 3,5 Millionen Dollar einbrachte. Gerichtspapiere beschrieben Erlöse für einen Porsche, Boote, Jetskis, Privatflüge und Kokain ausgegeben. Zwei weitere Männer, die aus dem Ausland an der Inkasso beteiligt waren, Samuel David Ferrer Avila und Cesar Javier Chourio Morante, wurden nach eigenen Angaben verurteilt auslieferungen aus Panama. Die ankündigung von zanettis urteil durch das justizministerium wies die leser auf vermont zurück: eine separate anklageschrift dort hatte 25 kanadier für die call-center angeklagt, die das füttern verschwörung.

A Florida courier, Dave Leblanc, drew a different number in the same Burlington courthouse. On October 16, 2025, Judge William K. Sessions III sentenced him to a little more than three years and called the scheme one of the most serious frauds he had seen. Prosecutors wrote that Leblanc and the people immediately around him personally collected between $2.5 million and $3 million. The roles were specialized. Openers panicked the grandparent. A „lawyer“ explained the bail. A courier took the envelope. A launderer moved it. Nobody in that chain had to be a genius. They had to be on time.

Zanettis Restitutionsbefehl ist real und es sind keine 21 Millionen Dollar. Luxusausgaben in Panama sind das Gegenteil eines erstattungsfähigen Vermögenswertes. Porsches abwerten. Die Drogenkäufe kommen nicht als Scheck zu einem Rentner in einem anderen Staat zurück. Familien, die die angebliche Kaution eines Enkelkindes verdrahtet haben, werden durch eine Pressemitteilung nicht vollständig gemacht.

Seven More Names, Same Script

The first indictment was not the last headcount. On November 18, 2025, a Vermont grand jury charged seven more Canadian nationals. The indictment was unsealed on May 7, 2026, the day after they were arrested in Canada. The new defendants, all presumed innocent, are Evangelos Lohaitis, also known as „Bucky,“ of Saint-Eustache; Mitchell Burnett-Guarna, „Juice,“ of Dorval; Kyle Lesser, „Brock,“ of Notre-Dame-de-l’Île-Perrot; Luca Santalucia, „Rocco,“ of Montreal, also referred to in local coverage as LaCosta St. Francis; Glen Crossley, „Buju,“ of Kirkland; Cody Jodouin-King, „Lids,“ of Vaudreuil-Dorion; and Panagiota Fountotos, „Nike,“ of Laval. They face up to 20 years if convicted. The government says they worked the same grandparent script, in the same 2021-to-2024 window, against elderly victims in Vermont and more than 40 other states.

St. Johnsbury Anwalt David Sleigh wurde als Anwalt für Santalucia gemeldet. Die anderen waren bei der Entsiegelung nicht zu Anwälten in Vermont ernannt worden, weil sie sich noch in Kanada befanden. Die Montreal Gazette berichtete tage später, dass drei der in dem fall verhafteten männer aus dem montreal-gebiet freigelassen worden waren, während der auslieferungskampf fortgesetzt wurde. Die Freilassung in Kanada ist keine Entlassung in Vermont. Es ist ein Kalender. Erste Assistenz Vereinigte Staaten Rechtsanwalt Jonathan Ophardt gutgeschrieben Homeland Security untersuchungen, seine strafrechtlichen ermittlungen und zoll-und grenzschutz, plus lokale agenturen in den staaten die anrufe Berührt und das Büro des Justizministeriums für internationale Angelegenheiten. Das Foto einer Festnahme ist einfach. Der Flug nach Burlington ist die Arbeit.

Drahtbetrug ist das Statut, das für dieses Faktenmuster gebaut wurde. Der Anruf überquert eine Grenze. Das Geld überschreitet eine Grenze. Das opfer trifft nie die person, die das drehbuch geschrieben hat. Vermont wurde zum Veranstaltungsort, weil dort die Grand Jury saß, nicht weil ein kleiner Staat jedes Ziel hielt. Rotierende Städte waren Teil des Designs. Eine Polizeibehörde, die eine Geldabholung sieht, sieht kein Muster. Eine Bundesdatei, die Hunderte von ihnen sieht, tut es.

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The Tell Is the Request for Silence

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